峻誠教育學院 推稅務洗錢防制課

峻誠教育學院 推稅務洗錢防制課

峻誠教育學院指出,自2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉及洗錢防制法的特定犯罪範圍則大幅增加,許多專業人士,如律師、會計師、地政士,甚至銀樓業,以及容易受洗錢犯罪利用的事業與從業人員,也加入防制洗錢的把關行列,並將詐術逃漏稅,定義爲洗錢防制法上的特定犯罪。

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同時,金管會也發佈銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考,將客戶的交易類、帳戶類、行爲類等各項應列入紅旗警示狀態,通盤做了一個統整。除了禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外,對於高度風險帳戶亦須終止服務。

透過該課程的剖析,可讓企業瞭解洗錢防制的重要性,並藉由解析相關案例,可從中掌握防制的關鍵。

該課程適合銀行理財專員、銀行外匯、OBU從業人員、各大企業金融人員、會計從業人員、個人或企業主報名進修,是不可錯過的好機會。

課程共計6小時,原價3,000元,加入line好友可享現折300元。洽詢電話:(02)2543-3000分機17,更多詳情可上網(http://www.45104.com.tw)查詢。

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